Politique AML/KYC — Vegasino Casino

Vegasino Casino, exploité par Altacore N.V., applique une politique stricte de lutte contre le blanchiment d'argent (AML — Anti-Money Laundering) et de vérification d'identité des clients (KYC — Know Your Customer), conformément aux obligations légales imposées par la licence Curaçao eGaming.

Vérification KYC — procédure et documents requis

Tout joueur doit compléter la vérification KYC avant d'effectuer son premier retrait et peut être soumis à une vérification complémentaire pour des transactions importantes. Les documents requis sont : une pièce d'identité officielle en cours de validité (carte nationale d'identité, passeport ou permis de conduire européen) et un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d'énergie, relevé bancaire ou avis d'imposition). Pour les transactions importantes, une preuve de source des fonds peut être demandée. Tous les documents doivent être lisibles, non recadrés et en format JPEG, PNG ou PDF (maximum 8 Mo).

Surveillance des transactions et signalement

Vegasino Casino surveille en permanence les transactions pour détecter des comportements suspects susceptibles d'indiquer une activité de blanchiment d'argent. Les transactions inhabituelles (dépôts en espèces importants, patterns de mise atypiques, retraits vers des tiers non vérifiés) déclenchent une revue manuelle et peuvent entraîner la suspension temporaire du compte dans l'attente de documents complémentaires. Conformément à nos obligations légales, nous sommes tenus de signaler toute activité suspecte aux autorités compétentes sans en informer le joueur concerné.